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逃汇罪怎样惩处

吴亮律师2025-07-24宁波北仑法律咨询

(一)公司、企业及其他单位要建立健全外汇管理制度,加强对相关法律法规的学习,确保员工了解外汇管理规定,避免擅自将外汇存放境外或非法转移境内外汇。
(二)单位的主管人员要切实履行管理职责,对涉及外汇的业务进行严格审核和监督,防止逃汇行为的发生。
(三)个人应增强法律意识,遵守外汇管理规定,不参与逃汇活动。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
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1.公司、企业等单位违反规定,私自把外汇存于境外,或非法将境内外汇转到境外,数额大的,构成逃汇罪。

2.单位犯逃汇罪,会被判处罚金,直接负责的主管和直接责任人,处五年以下有期徒刑或拘役;数额巨大或情节严重,主管和责任人处五年以上有期徒刑。

3.个人犯逃汇罪,也要担责。单位和个人都要遵守外汇管理规定,别违法犯罪。
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结论:
公司、企业等单位或个人违反规定擅自存放或转移外汇数额较大构成逃汇罪,单位犯罪判处罚金及相关人员有对应刑期,个人犯罪按规定担责。
法律解析:
依据相关法律,公司、企业或其他单位违反国家外汇管理规定,将外汇擅自存放境外或者把境内外汇非法转移到境外且数额较大,就构成逃汇罪。对于单位犯罪,不仅单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会根据情节轻重被处以不同刑期的刑罚。数额巨大或有其他严重情节的,刑罚更重。个人犯逃汇罪同样要承担刑事责任。外汇管理规定是保障国家金融秩序稳定的重要依据,单位和个人都必须严格遵守。如果遇到外汇管理方面的问题,或者不确定自身行为是否合规,建议及时向专业法律人士咨询,避免陷入法律风险。
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1.公司、企业等单位擅自将外汇存放境外或非法转移境内外汇到境外且数额较大构成逃汇罪,单位和个人犯此罪都要承担相应刑事责任,单位犯罪会对单位判处罚金,对相关责任人员量刑,个人犯罪按规定担责,严格遵守外汇管理规定十分必要。
2.为避免逃汇罪,单位应建立健全外汇管理制度,加强对相关人员的法律培训,确保操作合规。财务人员要准确记录外汇收支情况,定期进行内部审计。个人则要主动学习外汇管理法规,不参与非法外汇活动,在涉及外汇业务时咨询专业人士,确保行为合法。
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法律分析:
(1)逃汇罪是指公司、企业或其他单位违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或把境内外汇非法转移到境外且数额较大的行为。这严重扰乱了国家外汇管理秩序。
(2)对于犯逃汇罪的单位,不仅要判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会面临刑事处罚。数额较大时,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或有其他严重情节,处五年以上有期徒刑。
(3)个人犯逃汇罪同样要承担刑事责任,强调了无论单位还是个人都需严格遵守外汇管理规定。

提醒:
单位和个人在外汇管理活动中应严格守法,避免违规操作引发逃汇罪风险。遇到外汇管理问题,建议咨询专业法律人士分析。

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